寧波GQY視訊股份有限公司

    第二屆董事會第二十五次會議決議公告

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    寧波GQY視訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議于2012年8月12日以電話及郵件的方式發出通知，2012年8月17日10:30在上海銀東大廈18樓公司會議室以現場方式召開。本次會議應參加董事9名（包括3名獨立董事），實際參與表決董事9名。本次會議由公司董事長郭啟寅先生召集和主持，會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    經與會董事認真審議，本次會議以記名投票的表決方式通過了《關于〈2012年半年度報告全文〉及其摘要的議案》：

    根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所關于做好上市公司2012年半年度報告披露工作的通知》（深證上[2012]204號）等法律法規、規范性文件及《公司章程》有關規定，公司認真總結了2012年上半年的經營管理情況，并編制了《2012年半年度報告全文》及其摘要。董事會同意公司根據深圳證券交易所要求編制的《2012年半年度報告全文》及其摘要。

    報告期內，公司實現營業收入14484.58萬元，比上年同期增長18.02%；營業利潤1574.12萬元，比上年同期減少10.18%；凈利潤1344.82萬元，比上年同期增長2.46%。 公司《2012年半年度報告全文》及其摘要的具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告，《2012年半年度報告摘要》內容將同時刊登在《證券時報》。

    公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

    表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

    三、備查文件

    1、公司第二屆董事會第二十五次會議決議；

    2、獨立董事關于第二屆董事會第二十五次會議決議的獨立意見；

    3、公司《2012年半年度報告全文》及摘要；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    寧波GQY視訊股份有限公司董事會

    二零一二年八月十七日